В Эстонии проверяют банк, который отмывал подозрения, что деньги Януковича

Эстонское издание Postimees пишет о том, что финансовая инспекция Эстонии начала проверку в главном эстонский офис Swedbank, который подозревается в отмывании около 135 млрд. евро, в частности, фонд экс-президента украины Виктора Януковича, передает ТСН.

По словам пресс-секретарь финансовой инспекции Ливия Руках расследование началось 21 февраля.

"В ходе проверки сотрудники финансовой инспекции ознакомиться с документами и обсудить на месте с работниками Swedbank. Сколько времени продлится проверка, пока не уточняется. "Это зависит от результатов расследования", - добавил Руки.

После обнародования обвинения в отмывании государственных денег праздник Швеции SVT, Финансовой инспекции Эстонии и Швеции начали сотрудничать для их проверки, центральный банк Литвы пообещал принять участие.

Swedbank может быть вовлечен в милан отмывание средств через эстонский филиал Danske Bank, которые, как считают, стал центром отмывания денег стран бывшего СССР, в частности, России и Азербайджана.

Ранее сообщалось, что г-н Янукович отмывал деньги с начальником штаба избирательного Трамп. Янукович и руку помощи побелевшие от Swedbank. Президент банка уже были отвергнуты.

Категория: Строительство