Главная  »  ПриватБанк Коломойского подал иск на суд в США

ПриватБанк Коломойского подал иск на суд в США


Опубликованно 24.05.2019 00:46

ПриватБанк Коломойского подал иск на суд в США

Инициализировать ПриватБанк подал иск против своего бывшего владельца Игоря Коломойского в канцелярский суд штата Делавэр в США. Об этом сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на данные с сайта этого суда.

Иск против Коломойского подал 21. Мая 2019 года. Сейчас нет никакой информации о сроках его рассмотрения лежать.

Ресурс Law360 утверждает, что среди обвиняемых также второй по величине экс-владелец банка Геннадий Боголюбов и инвестиционных компаний, а обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через Delivery компаний-однодневок, компаний и банков, коммерческая недвижимость в США.

После публикации Law360, иск три "агента" эта схема - Мордехай Корф (Мордехай Корф), Хаим Слой (Хаим Schochet) и Уриэль Цви Печени (Уриэль Цви Laber) и около 20 компаний, фигурируют зарегистрированы в штате Делавэр.

В своем заявлении ПриватБанка о миллиардных потерях. По его данным, подсудимые использовали средства для скупки ценных недвижимости в Огайо и еще больше, чем в дюжине Штатов, включая Техас, Флорида и Кентукки, дает этот юридический ресурс.

Деньги пошли на приобретение в качестве "стратегически важных" предприятий по производству стали и ферросплавов, которые были в Штатах Огайо, Мичиган, Западная Виргиния и Кентукки, но и значительные инвестиции в коммерческую недвижимость даже в таких местах, как Даллас и Кливленд, - говорится в иске.

Согласно Law360, ПриватБанк все участники якобы бросает неосновательного обогащения (неосновательного вынесения enrichment), мошеннические переводы (fraudulent transfers), гражданско-консультации (civil conspiracy) и альтер-эго liability (так называемые вопросы "Piercing the Corporate Veil" – Ред.).

ПриватБанк в суде представляли юристы из Abrams & Бейлис ТОО и Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что НБУ выиграл суды по кредитам связанным лицам с Коломойским. Верховный суд признал иски ЦБ и для Частных для рефинансирования задолженности ряда предприятий.



Категория: Строительство