Дело Нафтогаз: в Швейцарии арестовали 60 миллионов франков

На счетах в швейцарских банках заблокированы 60 млн франков, вероятно, незаконно вывезены из Украины, бывшее руководство НАК Нафтогаз Украины. Об этом сообщила Федеральная прокуратура в Берне в ответ на запрос DW во вторник.

Федеральная прокуратура Швейцарии отмечает, что на данный момент в уголовном деле два подозреваемых, оба-граждане Украины. Один из них подозревается в отмывании средств, второй-в соучастии отбеливание.

Эта информация, Федеральный прокурор предоставил в ответ на запрос издания о судьбе средств на счета оффшорной компании с Британских Виргинских островов, которых генеральная прокуратура Украины контролируется судьей депутат Евгений Колин. По данным опроса, швейцарии счет в этой компании было выведено 25 млн. долларов, когда Колин был главой Нафтогаза (2010-2014). Номинальным бенефициаром компании, на эти же данные, играет дочь экс-глава провожу.

Весной 2018 года Евгений бакулин был объявлен в розыск. Он подозревается в присвоении и хищении имущества, участие в преступной организации и отмыванию денег криминального происхождения. Это роль Евгений Кита от его имени дело "платформы бойко". Таким образом, журналисты окрестили буровой установки, купил в 2011 году через подставных лиц и оффшорных компаний для Церемонии – дочерней компании Нафтогаза. Скандал по делу был назван в честь бывшего министра энергетики и давний близкий партнер Кита юрий Бойко.

После побега экс-президента Украины Виктора Януковича на территории России в 2014 году, следователи генеральной прокуратуры установили, что буровая установка была через китай в 400 миллионов долларов. Эти деньги, очевидно, были выведены за границу.

Напомним, Евгений бакулин был предположительно вовлечен в коррупционные схемы в газовой отрасли. Причиненные государству убытки оцениваются минимум в 4 миллиарда долларов. В этом случае, его задержания, в 2014 году, однако, позднее, Пещеры получили от Киева отпустить Кита под залог в 10 миллионов гривен.

Вы хотите знать, важные и актуальные новости всего мира? Подпишитесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Категория: Строительство